清水川能源公司持續(xù)深化法治國企建設(shè)，主動(dòng)作為，聚焦“三個(gè)立足”，著力構(gòu)建完善合規(guī)管理體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，增強(qiáng)合規(guī)管控能力，助力公司“十四五”期間深化改革、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
立足強(qiáng)基固本，完善體系建設(shè)，逐步夯實(shí)合規(guī)組織基礎(chǔ)
建立健全合規(guī)管理體系，制定印發(fā)合規(guī)管理基本制度，成立以公司黨委書記、董事長為主任的全面風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理委員會(huì)；聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，編制《專項(xiàng)合規(guī)管理手冊(cè)》，排查識(shí)別建立《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)清單》；全面梳理各崗位業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，修訂《全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理指引》，夯實(shí)合規(guī)管理基礎(chǔ)。圍繞勞動(dòng)用工、合同管理等重點(diǎn)領(lǐng)域開展合規(guī)管理實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)及合規(guī)管理有效性評(píng)價(jià)，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，切實(shí)增強(qiáng)管理人員合規(guī)意識(shí)，促進(jìn)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)管理能力提升，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營。
立足問題導(dǎo)向，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，有效筑牢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)屏障
拓展審計(jì)監(jiān)督深度，扎實(shí)開展招標(biāo)及非招標(biāo)、內(nèi)控管理、三期全過程跟蹤審計(jì)等專項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理及項(xiàng)目建設(shè)中合規(guī)內(nèi)控問題，組織召開專題匯報(bào)會(huì)，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營管理水平提升；做好源頭控制，壓實(shí)責(zé)任，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量納入目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用，深植合規(guī)思想根基；構(gòu)建審計(jì)整改長效機(jī)制，扎實(shí)做好審計(jì)工作“下半篇文章”，明確整改責(zé)任主體，協(xié)調(diào)指導(dǎo)整改難點(diǎn)，動(dòng)態(tài)跟蹤核查整改落實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)整改銷號(hào)“雙保險(xiǎn)”，全方位提升審計(jì)整改質(zhì)效，防范合規(guī)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。
立足創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化效能管理，持續(xù)提升合規(guī)管控水平
堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)深化效能監(jiān)察管理機(jī)制，在采購及項(xiàng)目合規(guī)管理、效率提升上下功夫，全過程梳理易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制印發(fā)《物資采購全過程監(jiān)察實(shí)施方案》《項(xiàng)目管理效能監(jiān)察工作方案》，明確各環(huán)節(jié)管理權(quán)責(zé)、注意事項(xiàng)及辦理時(shí)效；利用信息化手段監(jiān)督，開發(fā)MIS辦公系統(tǒng)“項(xiàng)目實(shí)施”、“采購跟蹤綜合查詢”及“項(xiàng)目綜合查詢”專項(xiàng)模塊，整合串聯(lián)線下關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，暢通關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)展信息流轉(zhuǎn)渠道；強(qiáng)化監(jiān)督成效，月度落實(shí)責(zé)任考核，有效規(guī)范項(xiàng)目管理行為，持續(xù)提升重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管控水平，助力公司高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。